安阳钢铁(600569)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　安阳钢铁股份有限公司于2004年3月16日召开四届十二次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度财产清查情况的议案。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年末总股本 1345490259股为基数，向全体股东每10股转增5股派发现金2.50元(含税)。

　　三、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　四、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2004年审计机构的议案。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、通过公司关联交易事项的议案。

　　董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。