黄河旋风(600172)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 | ||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年03月18日 09:37 上海证券报网络版 | ||||||||||
河南黄河旋风股份有限公司于2004年3月16日召开二届十次董事会及二届六次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年度报告。 二、通过公司2003年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过公司与日本联合材料公司(下称:联合材料)成立河南联合旋风金刚石砂轮有限公司的议案:根据公司2003年12月26日与联合材料签订的合资经营合同书,双方决定成立河南联合旋风金刚石砂轮有限公司,合资公司注册资本为170万美元,投资总额为340万美元。其中公司投资为51万美元,占注册资本的30%。公司所涉及资金为自筹资金。 四、通过公司章程修正案。 五、通过续聘深圳鹏城会计师事务所担任公司2004年度的审计工作议案。 董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。
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