东方创业(600278)公布董监事会决议暨召开股东年会的公告

　　东方国际创业股份有限公司于2004年3月16日召开二届十七次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度公司年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：拟向全体股东每10股派发现金股利1.2元(含税)。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、授予公司经理室6000万元以内的二级市场证券投资业务权限，授权期限至2005年3月31日止。

　　五、通过授权总经理对外融资及担保权限的议案。授权期限至2005年3月31日止。

　　六、通过变更募集资金投资项目的议案。

　　七、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度财务报告审计工作的议案。

　　八、通过董事会人员变更的议案。

　　董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东年会，审议以上有关事项。