新华光(600184)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　湖北新华光信息材料股份有限公司于2004年3月16日召开二届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：拟以公司2003年末总股本70000000股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。

　　三、通过继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　四、通过向中国农业银行樊东支行借款1930万元归还中国银行襄阳支行和中国工商银行襄樊科技支行到期借款的议案。

　　五、通过向湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司增资480万元人民币的议案：由原来占其35%的股权增加到51%。

　　董事会决定于2004年4月22日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。