星湖科技(600866)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　一、通过2003年年度报告及其搞要。

　　二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案：以2003年年末公司总股本325689081股为基数，向全体股东按每10股送1股转增5股并派发现金股利1.50元(含税)。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过公司董、监事调整的议案。

　　五、通过董事会关于会计政策变更的说明。

　　六、通过资产减值准备计提核销的报告。

　　董事会决定于2004年4月19日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。