生益科技(600183)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　广东生益科技股份有限公司于2004年3月16日召开四届七次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：以2003年12月31日的公司总股本638015625股为基 数，向全体股东每10股派现金1.2元(含税)。

　　三、通过公司章程的修改议案。

　　四、通过松山湖项目配套设施投资约6852万元的预算。

　　五、通过投资约188.25万元为生产总厂2004年设备大中修、改造计划及预算的报告。

　　董事会决定于2004年4月21日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。