海螺水泥(600585)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　安徽海螺水泥股份有限公司于2004年3月17日召开二届十三次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：派发末期股息每股人民币0.10元(含税)。

　　三、通过续聘普华永道会计师事务所及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司国内及国际审计师的议案。

　　四、通过董、监事会换届选举的议案。

　　五、通过关于授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。

　　六、通过公司2003年度发生的关联交易。

　　董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。