南化股份(600301)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　南宁化工股份有限公司于2004年3月16日召开二届二十三次董事会及二届十九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司坏帐损失核销预案。

　　三、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末公司总股本185148140.00股为基数，按每10股分配现金红利1.3元(含税)。

　　四、通过公司“双六”项目计划：总投资合计26977万元，资金来源计划向银行贷款18883万元、自筹8094万元解决。

　　五、通过对贵州省安龙县昌宏化工有限公司投资议案：决定和四川宜宾昌宏化工集团有限公司合作，组建贵州省安龙县昌宏化工有限公司，该公司注册资本人民币10800万元，其中公司投资人民币4000万元，占总股本的37.04%，为第一大股东。

　　六、通过修改公司章程议案。

　　七、通过授权公司董事长具体办理南宁糖业股份有限公司担保议案：本年度已发生担保额人民币2000万元。

　　八、通过继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　九、通过公司董、监事会换届选举议案。

　　十、通过公司向银行申请27000万元项目资金及流动资金贷款的议案。

　　董事会决定于2004年4月19日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。