西山煤电(000983)第二届监事会第四次会议决议公告

　　山西西山煤电股份有限公司第二届监事会第四次会议于2004年3月16日上午11：00时在西山宾馆南楼二层会议室召开,会议由监事会主席段锡三主持,应到监事7人,实到监事5人,监事姜贵良先生、王建祥先生均委托监事段锡三先生出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议以举手表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过2003年度监事会工作报告。

　　二、审议通过2003年年度报告及摘要。

　　三、审议通过2003年度财务决算方案。

　　四、审议通过关于监事会人员变动的议案。

　　因工作调整需要,监事夏苏萍女士申请辞去公司监事职务,监事会推举陈俊昌先生为公司监事候选人。(候选人简历见附件)

　　该议案需提交2003年年度股东大会审议。

　　五、监事会关于2003年度公司经营运作情况发表独立意见如下：

　　2003年度,公司监事会根据国家有关法律、法规以及公司章程,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督,对公司下列事项发表独立意见：

　　1、公司依法运作情况。监事会认为,公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序合法。公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务情况。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。山西天元会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

　　3、募集资金使用情况。2003年由于山西古交电厂项目厂址变更后投入减少以及合作对象及比例变更、采用项目融资的建设方式等原因,对除古交电厂项目资本金外的募集资金进行了变更,涉及资金33683.48万元,监事会认为,有关变更议案已经2002年年度股东大会审议通过,变更程序合法,公司已按承诺计划投入使用,除煤矸石综合利用电厂项目在建外,其余项目均已完工并投入使用；针对2002年公司与控股股东签订的入洗煤购销协议,在2003年4月9日重新与山西焦煤集团西山煤矿总公司签订了的《综合服务协议》,监事会认为,公司与控股股东及关联方的关联交易能够按合同和协议公平交易,没有损害公司利益的情况。

　　4、本年度公司没有重大收购、出售资产情况。

　　5、关联交易情况。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神要求,公司针对与控股股东及其他关联方的资金往来、对外担保风险进行了认真的自查,形成《山西西山煤电股份有限公司关于公司与关联方资金往来及对外担保的自查报告》,监事会认为公司与关联方资金往来及公司对外担保不存在违规行为。在关联交易中按合同或协议公平交易,没有损害公司的利益。

　　特此公告

　　山西西山煤电股份有限公司监事会

　　二○○四年三月十六日

　　附：监事候选人简历：

　　陈俊昌先生,生于1960年,大学文化,高级会计师。历任西山矿务局西曲矿副总会计师兼财务科科长、西山矿务局办公室副主任、西山煤电(集团)公司财务处副处长、山西焦煤集团财务处副处长、山西焦煤集团西山煤矿总公司财务处副处长,现任山西焦煤集团西山煤矿总公司财务处处长。上海证券报