星湖科技(600866)监事会会议决议公告

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会于2004年3月16日在公司会议室召开会议,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

　　一、审议通过了《2003年度监事会工作报告》

　　二、审议通过《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》

　　三、审议通过了《2003年度财务决算报告》

　　四、审议通过了《2003年度利润分配预案》

　　五、审议通过了《关于公司监事调整的议案》

　　由于工作调动原因,监事会同意罗志珊先生提出辞去公司监事职务的请求,并一致提名柳宪一先生为公司监事候选人。本议案需经股东大会审议通过。

　　六、审议通过了《2002年度激励基金实施报告》

　　七、同意《关于调整完善激励基金发放方式的议案》

　　八、同意《2003年度激励基金实施议案》；

　　九、同意《关于公司章程修改的议案》；

　　十、同意《董事会关于会计政策变更的说明》；

　　十一、同意《关于资产减值准备计提核销的报告》

　　以上决议之一、三、四、五、七、九项均需经公司2003年年度股东大会审议通过。

　　公司监事会对公司有关事项的独立意见如下：

　　1、公司依法运作情况

　　公司在2003年度能够严格遵循国家法律、法规及《公司章程》和相关制度的规定,进一步完善了内部控制制度和规范的决策程序,切实保证了公司依法规范运作。公司董事、经理及高管人员能够勤勉、尽责地履行各自职责,在执行职务时没有发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务的情况

　　监事会认真检查和审核了公司的财务状况,认为公司2003年的财务状况良好、财务结构合理。公司的财务会计体系健全,会计事项处理、财务报告的编制符合《企业会计制度》和《信息披露编报规则》,深圳大华天诚会计师事务所对本公司出具的无保留意见的2003年度审计报告真实反映了公司当年的财务状况和经营成果。公司有关计提和核销资产减值准备程序合法,依据充分合理。

　　3、经公司2002年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,由于市场需求的变化,暂停对年产200吨腺苷原料药项目和年产30吨ATP合成原料药项目的继续投入,调整未使用募集资金共2296.73万元,用于补充公司流动资金。募集资金变更程序合法,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,截止报告期末,募集资金已全部投入相关项目并使用完毕。

　　4、报告期内,公司没有发生收购及出售资产事项,没有发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

　　5、报告期内,公司未发生关联交易。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

　　2004年3月18日

　　附：

　　柳宪一先生简介：男,50岁,中共党员,中专学历,上校警衔,曾任武警广东省总队清远市支队副支队长、云浮市支队支队长、肇庆市支队支队长,现任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司党委副书记。上海证券报