三一重工(600031)第二届董事会第四次会议决议公告暨召开2003年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第二届董事会第四次会议于2004年3月15日在公司第一会议室召开，本次会议应到董事9人，实到6人，独立董事吴澄、李效伟先生、钟掘女士因事未能出席，全权授权梁稳根董事长代其行使表决权，公司监事、财务总监列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司 章程》有关规定。会议由梁稳根董事长主持，会议经过审议并投票表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2003年年度报告及摘要》

　　二、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》；

　　三、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；

　　四、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；

　　五、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；

　　经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司2003年度共实现净利润324,799,880.47元，提取10%法定盈余公积金30,265,968.87元，提取5%法定公益金15,132,984.43元，加上期初未分配利润244,655,222.77元，公司可供股东分配的利润为524,056,149.94元。

　　董事会决定以现有总股本24000万股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），共派发现金12000万元，剩余未分配利润结转下年度分配。资本公积金不转增股本。

　　六、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　　同意续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构，聘期为1年。

　　以上第一、三、四、五、六项议案需提交年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于召开2003年度股东大会的议案》。

　　经审议，公司决定2004年4月20日召开2003年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2004年4月20日上午9时

　　二、会议地点：长沙市国际会展中心

　　三、会议议程：

　　1、审议《公司2003年年度报告及摘要》

　　2、审议《公司2003年度董事会工作报告》

　　3、审议《公司2003年度监事会工作报告》

　　4、审议《公司2003年度财务决算报告》

　　5、审议《公司2003年度利润分配预案》

　　6、审议《公司续聘会计师事务所的议案》

　　四、出席会议对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、2004年4月12日下午股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的,可委托代理人参加。

　　五、会议登记事项：

　　1、登记手续：

　　a）法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　　b）社会公众流通股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　湖南省长沙经济技术开发区证券投资办。

　　邮政编码：410100

　　3、登记时间：2004年4月15日—16日 上午8时—下午5时

　　六、注意事项：

　　1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　　2、联系电话：0731—4031555 传真：0731—4031777

　　3、联系人： 孟维强 唐芬

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2003年度股东大会会议，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）：受托人（签字）：

　　身份证号： 身份证号：

　　委托人持有股数：委托日期：

　　委托人股东帐号：

　　特此公告！

　　董 事 会

　　2004年3月18日