九芝堂(000989)第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第二届监事会第七次会议于2004年3月16日在湖南长沙公司本部七楼会议室召开，会议由监事会召集人陈月敏女士主持，应到监事5人，实到4人，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：

　　一、鉴于原监事会召集人江永泓先生已申请辞去监事职务，选举陈月敏女士担任第二届监事会召集人。

　　二、审议通过了《2003年监事会工作报告》

　　报告期内监事会认真履行职责，对以下事项发表了独立意见：

　　公司决策程序合法，公司董事、高管人员在执行职务时勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　1、公司依法运作情况：2003年，按照《公司法》和本公司章程的有关规定，监事会对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督。监事会认为，董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作。

　　2、检查公司财务情况：监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司2003年度财务运作状况良好。湖南开元有限责任会计师事务所对公司2003年度财务情况出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、报告期内公司按照增发招股说明书承诺的投入项目使用增发募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致。

　　4、公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

　　5、报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法、违规行为，关联交易价格按市场竞争的原则公开、公平、公正的进行，未损害公司利益。

　　三、审议通过了《2003年年度报告》和《2003年年度报告摘要》

　　四、审议通过了《2003年度财务决算报告》

　　上述决议中第二、三、四项将提交公司2003年度股东大会审议。

　　监事会

　　2003年3月16日