新乡化纤(000949)第四届十二次董事会决议公告暨召开新乡化纤股份有限公司第十二次股东大会的通知_要闻公告_财经纵横

新乡化纤(000949)第四届十二次董事会决议公告暨召开新乡化纤股份有限公司第十二次股东大会的通知

http://finance.sina.com.cn 2004年03月18日 04:42 证券时报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第四届十二次董事会于2004年3月15日上午9：00整在白鹭宾馆二楼东会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事李春彦先生因出差，未能出席本次董事会，特委托康建斌先生代其行使表决权，全体监事列席了会议，会议符合《公司法》和公司章程的规定。

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会议由公司董事长陈玉林先生主持，在对关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避，会议讨论通过了以下议案：

　　一、审议通过2003年年度报告及报告摘要

　　二、审议通过2003年董事会工作报告

　　三、审议通过2003年总经理工作报告

　　四、审议通过2003年财务决算报告

　　五、审议通过2003年利润分配预案

　　经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润193,104,921.47元,按10%计提法定盈余公积19,310,492.14元，按5%计提法定公益金9,655,246.07元，提取两金后本年度可供股东分配的利润为164,139,183.26元，加上年初未分配利润106,703,117.13元，累计可供股东分配的利润为270,842,300.39元。

　　2003年度利润分配预案：以2003年年末总股本490,571,412股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元（含税），合计分配49,057,141.20元，剩余221,785,159.19元，结转下一年度。

　　六、审议通过修改公司章程的议案

　　根据中国证监会、国资委联合下发的证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，结合公司实际，对公司章程中的部分条款进行修改，在“八十四条”增加一款，作为第二款，其具体内容如下：

　　（一）公司不为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

　　（二）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

　　（三）公司对被担保的资信应进行充分了解，对信誉度好，又有偿债能力的企业方可提供担保。对外担保应当取得董事会全体人员三分之二以上的签署同意；对外担保额超过公司最近一期经审议的净资产10%的资产时，在董事会审议后，须提请股东大会批准；公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

　　（四）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

　　七、审议通过公司高级管理人员薪酬考核结果

　　本公司独立董事就公司高管人员薪酬激励考核结果事项发表以下独立意见：高管人员年薪考核结果客观公正，符合公司实际。

　　八、审议通过提高独立董事津贴的议案

　　参照本地区生活水平、公司的经济效益以及公司薪酬标准，将我公司独立董事、津贴由每人每年2万元人民币（含税）提高到每人每年3万元人民币（含税）。

　　九、审议通过投资者关系管理制度（详见：巨潮网www.cninfo.com.cn）

　　十、审议通过关联交易合同

　　（一）审议通过与控股股东———新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司新乡白鹭化纤集团包装制品厂签定的《工矿产品购销合同》

　　为了降低成本，保证供货质量和交货期，新乡化纤向新乡白鹭化纤集团包装制品厂订购1批包装材料，双方于2004年3月12日签订了包装材料《工矿产品购销合同》，合同主要内容如下：

　　1．产品名称及规格、数量、单价、金额：

　　① 连续纺箱：单位：只数量：52万单价：10.50元总金额：546.00万元

　　② 内销筒箱：单位：只数量：76万单价：10.00元总金额：760.00万元

　　③ 内销饼箱：单位：只数量：10.5万单价：11.00元总金额： 115.50万元

　　④ 短丝包：单位：只数量：22万单价：5.9元总金额：129.80万元

　　⑤ 纺丝管：单位：支数量： 630万单价： 1.30元总金额：819.00万元

　　以上价格为含税出厂价，增值税率为17%。

　　合计总金额：2370.30万元。

　　2．交货奔浜褪浚焊菪璺绞导噬榭觯匆蠊┗酢?/p>

　　3．质量要求：按行业标准及需方要求。

　　4．交（提）货地点、方式：需方仓库、汽运。

　　5．包装标准、包装物的供应与回收：包装物由供方负责并回收，费用由供方负担。

　　6．验收标准、方法及提出煲槠谙蓿喊葱璺奖曜佳槭眨舳圆酚幸欤υ?日内提出。

　　7．结算方式及期限：货到验收合格后一月内结算，供方开具增值税发票。

　　8．违约责任：任何一方违反合同条款，均按《工矿产品购销合同条例》和有关规定承担经济责任。

　　（二）审议通过与控股股东———新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司新乡白鹭化纤集团配件厂签定的《工矿产品购销合同》

　　为了降低成本，保证供货质量和交货期，新乡化纤向新乡白鹭化纤集团配件厂订购1批配件，双方于2004年3月12日签订了配件《工矿产品购销合同》，合同主要内容如下：

　　1．产品名称及规格、数量、单价、金额：

　　① 纸管（普）：单位：只数量：500万单价：0.32元总金额：160.00万元

　　② 纸管（彩）：单位：只数量：400万单价：0.34元总金额：136.00万元

　　③ 多孔隔板：单位：块数量：105万单价：2.00元总金额：210.00万元

　　④ 凝固辊：单位：付数量：17500 单价：90元总金额：157.50万元

　　⑤ 去酸辊单位：付数量 22250 单价 70元总金额：155.75万元

　　以上价格为含税出厂价，增值税率为17%。

　　合计总金额：819.25万元。

　　2．交货时间和数量：根据需方实际生产情况，按要求供货。

　　3．质量要求：按行业标准及需方要求。

　　4．交（提）货地点、方式：需方仓库、汽运。

　　5．验收标准、方法及提出异议期限：按需方标准，由使用部门验收，若对产品有异，应在一周内提出。

　　6．结算方式及期限：货到验收合格后一月内结算，供方开具增值税发票。

　　7．违约责任：任何一方违反合同条款，均按《工矿产品购销合同条例》和有关规定承担经济责任。

　　十一、审议通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案

　　深圳鹏城会计师事务所已为公司提供三年审计服务，同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年财务审计机构，审计费用为每年22万元人民币

　　十二、决定召开公司第十二次股东大会（2003年年会）。

　　1．会议时间：2004年4月23日（星期五）上午9:00点。

　　2．会议地点：河南省新乡市北站区白鹭宾馆

　　3．会议议题：

　　（1）审议通过2003年年度报告及报告摘要

　　（2）审议通过2003年董事会工作报告

　　（3）审议通过2003年监事会工作报告

　　（4）审议通过2003年财务决算报告

　　（5）审议通过2003年利润分配预案

　　（6）审议通过修改公司章程的议案

　　（7）审议通过提高独立董事津贴的议案

　　（8）审议通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案

　　4．出席会议的人员：

　　（1）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（2）凡2004年4月15日(星期四)下午证券交易系统结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。

　　（3）因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

　　5．登记办法：

　　（1）符合出席资格的法人股代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。

　　（2）社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。

　　6．登记时间：2004年4月22日（星期四）

　　上午8：30—11：30 下午1：30—4：30

　　7．登记地点：公司证券部。

　　8．其他事项：

　　①、公司地址：河南省新乡市北站区锦园路1号。

　　②、联系电话；（0373）3978813 3978966

　　③、公司传真：（0373）3911359

　　④、邮政编码：453011

　　⑤、联系人：王文新肖树彬

　　⑥、异地股东，可用信函或传真方式登记。

　　⑦、会议时间为半天，交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年3月15日

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人/单位出席第十二次（2003年年度）股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　股东帐户号码：

　　持股数：

　　委托人身份证号码：

　　委托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：

　　（此授权委托书自行复印有效）

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