新乡化纤(000949)关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　2004年3月12日，本公司与控股股东———集团公司的全资子公司新乡白鹭化纤集团 包装制品厂签定了《工矿产品购销合同》，本公司向集团公司的全资子公司新乡白鹭化纤集团包装制品厂购买包装材料，用于本公司的产品包装，（以下简称该合同事宜为“关联交易一”）。

　　2004年3月12日，本公司与控股股东———集团公司的全资子公司新乡白鹭化纤集团配件厂签定了《工矿产品购销合同》，本公司向集团公司的全资子公司新乡白鹭化纤集团配件厂购买机器设备配件，用于本公司的生产需要，（以下简称该合同事宜为“关联交易二”）。

　　鉴于新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有本公司62.12%的股份，为本公司控股股东，新乡白鹭化纤集团包装制品厂、新乡白鹭化纤集团配件厂为新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司，因此上述交易构成关联交易。

　　本次关联交易，已经本公司第四届十二次董事会以关联董事回避表决的方式审议通过。

　　二、关联方介绍

　　1．新乡白鹭化纤集团包装制品厂是集团公司的全资子公司。注册地址：河南省新乡市荣校路；法定代表人：付涛；注册资本：人民币肆佰陆拾柒万叁千元；经营范围：纸箱制造、纸管制造、毛纺针织品制造。

　　2．新乡白鹭化纤集团配件厂是集团公司的全资子公司。注册地址：河南省新乡市平原路264号；法定代表人：付涛；注册资本：人民币贰佰零陆万元；经营范围：纺织机械配件制造、纸管制造、泡沫塑料制造。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）关联交易一

　　为保证本公司正常生产经营，降低生产成本，保证供货质量和交货期，通过比质比价，本公司决定由新乡白鹭化纤集团公司包装制品厂为本公司提供包装材料，双方于2004年3月12日签订了包装材料《工矿产品购销合同》，合同总金额：2370.30万元人民币。

　　（二）关联交易二

　　为保证本公司正常生产经营，降低生产成本，保证供货质量和交货期，通过比质比价，本公司向集团公司配件厂订购1批配件，双方于2004年3月12日签订了配件《工矿产品购销合同》，合同总金额：819.25万元人民币。

　　四、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　（一）关联交易一

　　1．交易内容及金额：

　　（1）产品名称及规格、数量、单价、金额：

　　① 连续纺箱：单位：只 数量：52万 单价：10.50元 总金额：546.00万元

　　② 内销筒箱：单位：只 数量：76万 单价：10.00元 总金额：760.00万元

　　③ 内销饼箱：单位：只 数量：10.5万 单价：11.00元 总金额：115.50万元

　　④ 短丝包： 单位：只 数量：22万 单价：5.9元 总金额：129.80万元

　　⑤ 纺 丝 管：单位：支 数量： 630万 单价： 1.30元 总金额：819.00万元

　　以上价格为含税出厂价，增值税率为17%。

　　合计总金额：2370.30万元。

　　（2）交货时间和数量：根据需方实际生产情况，按要求供货。

　　（3）质量要求：按行业标准及需方要求。

　　（4）交（提）货地点、方式：需方仓库、汽运。

　　（5）包装标准、包装物的供应与回收：包装物由供方负责并回收，费用由供方负担。

　　（6）验收标准、方法及提出异议期限：按需方标准验收，若对产品有异议，应在7日内提出。

　　（7）结算方式及期限：货到验收合格后一月内结算，供方开具增值税发票。

　　（8）违约责任：任何一方违反合同条款，均按《工矿产品购销合同条例》和有关规定承担经济责任。

　　2．定价政策：

　　双方依据市场价格定价。

　　（二）关联交易二

　　1．主要内容

　　（1）产品名称及规格、数量、单价、金额：

　　① 纸管（普）： 单位：只 数量：500万 单价：0.32元 总金额：160.00万元

　　② 纸管（彩）： 单位：只 数量：400万 单价：0.34元 总金额：136.00万元

　　③ 多孔隔板： 单位：块 数量：105万 单价：2.00元 总金额：210.00万元

　　④ 凝固辊： 单位：付 数量：17500 单价：90元 总金额：157.50万元

　　⑤ 去酸辊 单位：付 数量 22250 单价 70元 总金额：155.75万元

　　以上价格为含税出厂价，增值税率为17%。

　　合计总金额：819.25万元。

　　（2）交货时间和数量：根据需方实际生产情况，按要求供货。

　　（3）质量要求：按行业标准及需方要求。

　　（4）交（提）货地点、方式：需方仓库、汽运。

　　（5）验收标准、方法及提出异议期限：按需方标准，由使用部门验收，若对产品有异，应在一周内提出。

　　（6）结算方式及期限：货到验收合格后一月内结算，供方开具增值税发票。

　　（7）违约责任：任何一方违反合同条款，均按《工矿产品购销合同条例》和有关规定承担经济责任。

　　2．定价政策：

　　双方依据市场价格定价。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

　　（一）关联交易一

　　为保证本公司正常生产经营，降低生产成本，保证供货质量和交货期，通过比质比价，本公司向集团公司包装制品厂订购1批包装材料，双方签订了包装材料《工矿产品购销合同》，由新乡白鹭化纤集团包装制品厂提供包装材料，质量可靠、价格稳定，有利于公司的生产经营。

　　（二）关联交易二

　　为保证本公司正常生产经营，降低生产成本，保证供货质量和交货期，通过比质比价，本公司向集团公司配件厂订购1批配件，双方签订了配件《工矿产品购销合同》，由新乡白鹭化纤集团配件厂为公司提供部分设备常用配件，质量可靠、价格稳定、服务及时，有利于公司生产稳定。

　　六、独立董事的意见

　　本公司独立董事认为：上述关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。所有关联交易不存在损害公司其他股东利益的情形。

　　七、备查文件目录

　　1．第四届十二次董事会决议及会议记录

　　2．经独立董事签字确认的独立董事意见书（详见：巨潮网www.cninfo.com.cn）

　　3．第四届九次监事会决议及由监事签字的会议记录

　　4．本公司与控股股东———集团公司的全资子公司新乡白鹭化纤集团包装制品厂签定的《工矿产品购销合同》

　　5．本公司与控股股东———新乡白鹭化纤集团有限责任公司的全资子公司新乡白鹭化纤集团配件厂签定的《工矿产品购销合同》

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年3月15日