益鑫泰(600156)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　湖南华升益鑫泰股份有限公司于2004年3月15日召开二届十五次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司计提资产减值准备的报告。

　　三、通过资产核销的报告。

　　四、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　五、通过修改公司章程有关内容的议案。

　　六、通过公司拟委托中国光大银行长沙华丰支行贷款3000万元用于长沙白沙饭店项目开发建设的议案：湖南鸿运投资有限公司为委托贷款3000万元项下的指定借款人；长沙市白沙饭店有限责任公司将其自有的位于长沙市车站路21号面积为5991.91平方米的出让土地使用权作为该笔委托贷款的抵押担保。

　　七、通过公司以自有资金13000万元购买国债的议案。

　　八、通过取消以自筹资金3988万元投资兴建湖南维尼纶分公司(电石渣环保治理工程-13万t/a水泥熟料生产线技改工程)项目的议案。

　　九、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所担任公司2004年度财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。