浙江东日(600113)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　浙江东日股份有限公司于2004年3月14日召开二届十七次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过受让浙江东方集团房地产有限公司股权关联交易的议案。

　　二、通过2003年度报告。

　　三、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过续聘会计师事务所的议案。

　　六、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。