路桥建设(600263)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　路桥集团国际建设股份有限公司于2004年3月15日召开二届十一次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：按2003年年度末总股本408133010股为基数，每10股派现0.3元(含税)。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过投资1亿元购买海上施工设备的议案。

　　四、通过2004年度公司及控股子公司与中国路桥(集团)总公司及其下属企业之间关于购销货物、机械租赁、接受劳务和分包工程等关联交易的议案。

　　五、通过银行综合授信额度的议案：2004年公司拟向银行申请28亿元人民币的免保综合授信额度。

　　六、通过计提资产减值准备及坏账损失核销的议案。

　　七、通过不开展清产核资工作的议案。

　　董事会决定于2004年4月21日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。