祁连山(600720)公布董监事会决议公告

　　甘肃祁连山水泥股份有限公司于2004年3月14日召开三届十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　二、通过2003年年度报告正文及其摘要。

　　三、通过继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度的审计机构议案。

　　四、通过修改公司章程有关条款的议案。

　　五、通过公司永登本部与甘肃祁连山永青水泥公司合并及新设子公司(分公司)的议案：决定将公司永登本部和控股子公司甘肃祁连山永青水泥有限公司进行合并，新设子公司(或分公司)永登祁连山水泥有限责任公司(暂定名，以工商登记为准)。本议案属关联交易。

　　六、通过公司办事机构迁往兰州市的议案。

　　七、通过聘免高级管理人员的议案。

　　八、通过分别在甘肃省武威、白银等地区兴建年产30万吨水泥粉磨站的议案：上述两项目合计总投资4000万元(自有资金)。

　　九、通过张解放辞去监事职务的议案。

　　以上有关议案需提交2003年度股东大会审议。股东大会召开的时间、地点另行公告。