恒丰纸业(600356)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2004年3月15日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：以2003年末股份总数140000000股为基数，每10股 派发现金红利2元(含税)。

　　三、通过公司申请增发不超过6000万股人民币普通股(A股)的议案。

　　四、通过增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案。

　　五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　六、通过提请股东大会审议本次增发(A股)完成后未分配利润由新老股东共享的议案。

　　七、通过提请股东大会审议续聘会计师事务所的议案。

　　八、通过终止2003年配股的预案。

　　九、通过终止投资900万元人民币参股新东方商业智能有限公司的议案。

　　十、聘任施长君为公司副总经理。

　　十一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。