中发展(600335)公布董监事会决议公告

　　中外建发展股份有限公司于2004年3月14日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司股票实行退市风险警示特别处理的议案。

　　四、通过为公司控股子公司深圳市中发展新型建材有限公司1000万元贷款继续提供担保的议案，担保期限为半年。

　　以上有关议案尚需提交2003年度股东大会审议，股东大会的未定事项及召开时间，董事会授权董事长根据实际情况进行确定。