红星发展(600367)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　贵州红星发展股份有限公司于2004年3月12日召开二届八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年末总股本 18200万股为基数，向全体股东每10股送3股转增3股派发现金红利1元(含税)。

　　三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的决议。

　　四、通过公司与公司关联方镇宁红蝶实业有限责任公司继续执行《矿石供应协议》和《综合服务协议》的议案。其中《综合服务协议》年限为一年，其年服务费为360万元。

　　五、通过变更公司募集资金2162万元投向的议案，变更为补充公司流动资金。

　　六、通过确认公司由镇宁红蝶实业有限责任公司供应编制袋共计650万元，及其他关联交易合法及交易价格公允的议案，该关联交易为公司2003年发生的关联交易。同时审议通过自2004年始公司用编制袋全部公司采购部门采购。

　　七、通过公司收购青岛红星化工集团天然色素有限公司70%股权的议案。

　　董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。