路桥建设(600263)第二届监事会第六次会议决议公告

　　路桥集团国际建设股份有限公司(以下简称“路桥建设”)第二届监事会第六次会议于2004年3月15日下午在运河人家建国假日酒店会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱碧新先生主持,会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了2003年度监事会工作报告

　　1、2003年公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家相关法律、法规规范运作,公司董事、高级管理人员执行公司职务时均无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2、华证会计师事务所对公司2003年度财务报表进行了审计并出具的标准无保留意见的《审计报告》,该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、2003年度监事会对公司募集资金投资使用进行了全过程的监督,除购置施工设备项目由于大部分重点项目尚未达到施工高潮而未达到计划进度外,其他募集资金投资项目均按计划完成。

　　4、公司收购、出售资产程序规范合理,交易价格公允,无内幕交易,无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

　　5、公司的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。

　　二、审议通过了2003年度财务决算方案；

　　三、审议通过了公司2003年年度报告及年度报告摘要；

　　四、审议通过了2004年度公司及控股子公司与中国路桥(集团)总公司及其下属企业之间关于购销货物、机械租赁、接受劳务和分包工程等关联交易的议案；

　　监事会认为：

　　1、审议该项议案的董事会会议召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　2、在审议本议案时关联方董事回避了该项议案的表决。

　　3、该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益。

　　五、审议通过了关于计提资产减值准备及坏账损失核销的议案；

　　监事会认为以下计提资产减值准备及坏账损失核销符合《企业会计准则》以及国家有关法律法规的规定,审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　1、对南方证券股份有限公司投资计提资产减值准备,计提金额为660万元,计提比例20%；

　　2、本公司控股子公司路桥华南工程有限公司对榕东桥项目应收账款1,972,847.10元计提4%特别坏账准备78,913.88元；对淇澳桥项目应收账款41,219,874.55元计提4%特别坏账准备1,648,794.98元。对于路桥集团第二公路工程局第三工程处应收材料款和机械租金等合计1,751,878.07元,计提80%特别坏账准备1,401,502.46元。对本公司所属子公司西安筑路机械有限公司应收陕西榆林第二路桥建筑公司、海南琼山昌海土石方爆破工程有限公司、河北邯郸市交通局第一工程公司等24家单位7,203,315.27元应收账款,分别计提9%-100%特别坏账准备计1,395,095.31元。

　　3、对公司控股子公司西安筑路机械有限公司22笔应收账款(非关联交易)共计1,196,955.52元作坏账损失核销。

　　路桥集团国际建设股份有限公司监事会

　　2004年3月15日上海证券报