红星发展(600367)第二届监事会第五次会议决议公告

　　贵州红星发展股份有限公司第二届监事会第五次会议于2004年3月12日在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求。会议由监事会主席孟繁珍女士主持,与会人员经过充分讨论、论证,审议通过如下决议：

　　1、审议通过贵州红星发展股份有限公司2003年年度报告及年报摘要,监事会认为公司2003年年度报告及年报摘要真实、客观得反映了公司2003年的生产、经营情况；

　　2、审议通过2003年度监事会工作报告；

　　3、对公司2003年度利润分配及转增股本预案无异议；

　　4、对公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告无异议；

　　5、贵州红星发展股份有限公司收购青岛红星化工集团天然色素有限公司70%的股权的议案。监事会认为：本次股权转让的审议、决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。关联交易的价格公平、合理,没有损害其他股东利益,有利于公司长远发展。

　　监事会对公司2003年的经营状况进行了检查,监事会认为：

　　1、2003年公司的重大决策程序均符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的规定,公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

　　2、2003年公司继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司,该所出具的标准无保留的审计报告是客观公正的,公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、公司2003年内发生的关联交易,价格合理、公平,无内幕交易发生,无任何损害公司股东及其他投资者利益的行为。

　　特此公告

　　贵州红星发展股份有限公司监事会

　　2004年3月12日上海证券报