浙江东日(600113)第二届监事会第九次会议决议公告

　　浙江东日股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届监事会第九次会议于2004年3月14日在本公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到2人,监事徐惠芳因退休原因未能出席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人周前先生主持。审议并形成如下决议：

　　一、监事会列席了公司二届十七次董事会,对报告期内公司运作及董事会工作情况进 行审议认为：一年来公司依法运作,公司的董事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规以及公司的章程,公司收购、出售资产交易和关联交易公平、公正。也没有损害公司利益和股东利益的情况发生。浙江天健会计师事务所对公司2003年的财务报告出具的无保留意见的审计报告,客观、真实、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

　　二、审议通过监事会2003年度工作报告；同意提交拟召开的2003年年度股东大会审议。

　　三、审议通过关于监事会换届的议案；

　　1、根据《公司章程》规定,公司第二届监事会任期届满。根据各主要股东单位关于第三届监事会监事候选人的推荐意见,会议一致同意刘时正、林秉?2人为公司第三届监事候选人。(监事候选人简历附后)

　　2、公司工会第二届一次全体委员会会议选举,一致同意选举季日华担任公司第三届监事会职工代表监事。(职工代表监事候选人简历附后)

　　特此公告

　　浙江东日股份有限公司监事会

　　2004年3月14日

　　附：监事候选人及职工代表监事简历

　　监事候选人简历：

　　刘时正,男,1943年12月出生,现任公司副董事长,大专文化,中共党员,高级经济师,曾任温州玻璃钢建材厂副厂长,浙江东方集团公司副总经理。

　　林秉?,男,1951年出生,大专文化,会计师,中共党员,浙江东方集团公司财务科科长。

　　职工代表监事候选人简历：

　　季日华,男,1951年月出生,高中文化,中共党员,助理工程师,现任公司监事,公司灯具大市场管理办公室副主任。上海证券报