恒丰纸业(600356)四届监事会第三次会议决议公告

　　四届监事会第三次会议于2004年3月15日在公司二楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘书杰主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、监事会工作报告；

　　二、2003年度报告及报告摘要；

　　三、2003年利润分配预案。

　　监事会认为：

　　1、报告期内，公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》等规定，公司建立了完善的内部控制制度，公司董事会认真执行了股东大会决议；公司董事、总经理及高级管理人员能开拓进取，忠于职守，规范管理，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

　　2、公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查。监事会认为，公司年度财务报告经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实反映了公司财务状况和经营成果。

　　3、报告期内，公司无募集资金使用行为。

　　4、公司与关联方之间的关联交易，均严格按双方签订的协议、合同履行其权利、义务，未损害本公司及中小股东利益。

　　特此公告。

　　监事会

　　2004年3月15日