ST亿安(000008)二00三年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（以下简称本公司）二00三年度股东大会于2004年3月16日（星期二）上午在深圳市南山区南油大道东华假日酒店三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表5人，董事、监事及高级管理人员9人。出席股东及股东代表所代表股份数额38362635股，占本公司已发行股 份数额的52.09％。符合《公司法》及本公司章程的规定。大会由董事长周瑞堂先生主持，经逐项记名投票方式审议通过以下决议：

　　一、审议通过《2003年度财务决算报告》；

　　同意股数 38362635股，占出席会议有效表决股数的100％。

　　二、审议通过2003年度董事会工作报告；

　　同意股数 38362635股，占出席会议有效表决股数的100％。

　　三、审议通过2003年度利润分配预案：

　　二00三年度，本公司经营成果为987,096元，可供分配利润为-170,908,172元。

　　同意本公司2003年度不分配，不以公积金转增资本。

　　同意股数 38362635股，占出席会议有效表决股数的100％。

　　四、审议通过以公积金弥补亏损预案：

　　经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司二00三年度实现净利润987,095.65元，未分配利润期末余额为-170,908,172.42元，公积金期末余额为123,335,933.02元（其中股本溢价55,863,978.74元，资产评估增值准备6,819,270.22元，其他资本公积60,652,684.06元）。

　　经本公司董事会研究决定：以资本公积中其他资本公积60,652,684.06元来弥补以往年度亏损。弥补后，本公司未分配利润为-110,255,488.4元。

　　同意股数 38362635股，占出席会议有效表决股数的100％。

　　五、审议通过2003年度监事会报告；

　　同意股数 38362635股，占出席会议有效表决股数的100％。

　　六、审议通过《2003年度报告及摘要》；

　　同意股数 38362635股，占出席会议有效表决股数的100％。

　　七、审议通过《公司章程修正草案》；

　　同意股数 38362635股，占出席会议有效表决股数的100％。

　　八、审议通过《公司股东大会议事规则》；

　　同意股数 38362635股，占出席会议有效表决股数的100％。

　　九、审议通过《修订董事会议事规则》；

　　同意股数 38362635股，占出席会议有效表决股数的100％。

　　十、审议通过《修订监事会议事规则》；

　　同意股数 38362635股，占出席会议有效表决股数的100％。

　　十一、以逐个表决方式选举通过第八届董事会成员名单：

　　周瑞堂先生：同意股数38362635 股，占出席会议有效表决股数的100％。

　　殷刚先生：同意股数38362635 股，占出席会议有效表决股数的100％。

　　陈英伟先生：同意股数38362635 股，占出席会议有效表决股数的100％。

　　文卫冲先生：同意股数38362635 股，占出席会议有效表决股数的100％。

　　国世平先生：同意股数38362635 股，占出席会议有效表决股数的100％。

　　杨春祥先生：同意股数38362635 股，占出席会议有效表决股数的100％。

　　龙世平先生：同意股数38362635 股，占出席会议有效表决股数的100％。

　　十二、选举通过第五届监事会成员名单：

　　杨建先生：同意股数38362635 股，占出席会议有效表决股数的100％。

　　此前，本公司监事会已接纳公司全体员工大会于2003年12月25日作出的推选刘杰先生、施利娜女士出任本公司第八届监事会职工监事的决定，该职工监事的任期自2004年3月16日起生效。

　　上述一、至六、项提案内容分别见2004年2月13日本公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《二00三年度报告摘要》及董事会监事会决议公告。

　　上述七、至十二、项提案内容分别见2004年1月14日本公司董事会监事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的相关决议及附件公告。

　　本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师见证并出具法律意见书。该法律意见书认为本次股东大会召集召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。

　　特此公告。

　　董事会

　　二00四年三月十六日