紫江企业(600210)二○○三年度股东大会决议公告

　　二○○三年度股东大会于2004年3月16日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开。25名股东和股东代理人出席了会议，代表股份388,396,923股，占公司总股本641,400,071股的60.55％。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

　　大会按会议议程审议并通过了如下决议：

　　一、公司2003年度董事会工作报告

　　同意388,376,023股，反对0股，弃权20,900股，同意股份占出席会议有效表决权股份的99.99％；

　　二、公司2003年度监事会工作报告

　　同意388,376,023股，反对0股，弃权20,900股，同意股份占出席会议有效表决权股份的99.99％；

　　三、公司2003年度财务决算报告

　　同意388,396,923股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；

　　四、公司2003年度报告及年报摘要

　　同意388,376,023股，反对0股，弃权20,900股，同意股份占出席会议有效表决权股份的99.99％；

　　五、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股份的预案

　　1、利润分配预案

　　经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，2003年度共实现净利润237,362,182.90元，加上年初未分配利润87,670,724.89元，可供分配利润325,032,907.79元，按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定，按10％提取法定盈余公积金24,206,314.45元，按5％提取法定公益金12,103,157.23元；本次可供股东分配利润288,723,436.11元。考虑到股东的利益和公司发展需要，拟作如下分配：以2003年度末总股本64140.0071万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，共计分配现金红利192,420,021.30元，占本次可分配利润的66.65%，余额96,303,414.81元结转下一年度。

　　同意388,396,923股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；

　　2、资本公积金转增股本的预案

　　截止2003年12月31日，公司累计资本公积金1,585,453,881.50元，拟以2003年12月31日的总股本641,400,071股为基数，按每10股转增6股进行资本公积金转增股本,本次转增完成后,公司累计资本公积金为1,200,613,838.90元。

　　同意388,396,923股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席会议有效表决权股份的100％；

　　六、关于聘任公司2004年度会计师事务所及授权董事会决定其报酬的预案

　　1、2004年度，公司决定继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司的审计工作。

　　同意388,375,423股，反对0股，弃权21,500股，同意股份占出席会议有效表决权股份的99.99％；

　　2、提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜。

　　同意388,356,023股，反对0股，弃权40,900股，同意股份占出席会议有效表决权股份的99.99％；

　　公司本次股东大会聘请国浩律师集团（上海）事务所徐晨律师现场见证，并由其出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开以及出席会议人员资格和大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　2004年3月16日