宁波海运(600798)公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　一、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年年末总股本51187.5万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.3元(含税)。

　　二、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　三、通过2003年年度报告及其摘要。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、续聘卓昌琪为公司总船长。

　　董事会决定于2004年4月22日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。