海通集团(600537)公布董监事会决议暨召开股东大会公告 | ||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年03月16日 09:08 上海证券报网络版 | ||||||||||
海通食品集团股份有限公司于2004年3月13日召开一届十九次董事会及一届八次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案:以2003年12月31日公司股份总数164310000股为基数,向全体股东每10股转增4股派发现金红利1.8元(含税)。
二、通过继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。 三、通过公司2003年度报告。 四、通过公司第二届董、监事会董、监事候选人的议案。 五、通过调整A股募集资金使用项目的议案。 六、通过扩大公司经营范围的议案:拟将公司经营范围增加“酒类制造”(具体名称以工商核准为准)。 七、通过修改公司章程部分条款的议案。 八、通过为上海海通环宇投资发展有限公司提供担保的议案:同意在2004年度为控股子公司上海海通环宇投资发展有限公司,提供最高额为人民币5000万元以下的银行贷款担保,该公司负债率低于70%。 九、通过为浙江海通食品进出口有限公司提供担保的议案:同意在2004年度为控股子公司浙江海通食品进出口有限公司,提供最高额为人民币5000万元以下的银行贷款担保,该公司负债率低于70%。 董事会决定于2004年4月16日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。
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