大厦股份(600327)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股本108689961股为基数，向全体股东每10股送4股转增6股派发现金红利1元(含税)。

　　二、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　四、通过受让中山路343号部分房产设备的议案：同意受让江苏无锡商业大厦集团有限公司合法拥有的无锡市中山路343号六至七层及附房二至六层9556.7平方米房产及相关设备。受让价格为江苏中天资产评估有限公司以2003年7月31日为评估基准日作出的评估值2674.39万元。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过对控股子公司东方汽车公司增资的议案：同意东方汽车公司注册资本由5000万元增加到8000万元，各方股东按原出资比例增资，其中公司增资2845.2万元。

　　董事会决定于2004年4月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。