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四川岷江水利电力股份有限公司于2004年3月11-12日用电话传真的方式召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购四川省阿坝州水电开发总公司持有的四川福堂水电有限公司全部40%的股权的议案：公司于2004年3月与四川省阿坝州水电开发总公司签署了收购其持有四川福堂水电有限公司40%的股权的协议，收购后公司将成为四川福堂水电有限公司第一大股东。本次
股权收购价格为人民币3.075亿元。
二、通过公司采取承债方式收购阿坝铝厂的议案：公司于2004年3月与阿坝州国有资产管理公司签署了整体收购阿坝铝厂的协议，收购后公司将全资拥有原阿坝铝厂。本次铝厂收购价格为人民币5338万元。
三、通过公司为成都华西电力(集团)股份有限公司提供担保的议案：公司于2004年3月12日与成都华西电力(集团)股份有限公司签订保证合同，为成都华西电力(集团)股份有限公司在中国银行成都市武候支行借款人民币2000万元提供连带责任担保，期限为一年。成都华西电力(集团)股份有限公司用其拥有的成都爱依斯凯华燃机发电有限责任公司25%股权质押提供反担保。公司累计对外担保4150万元，对外担保逾期累计为750万元。
以上有关事项须提交公司下次股东大会审议。
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