大元股份(600146)公布董监事会决议公告

　　宁夏大元化工股份有限公司于2004年3月12日召开二届十四次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过对部分资产计提减值准备的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过聘任五联联合会计师事务所有限公司继续担任公司2003年度、2004年度财务报告的审计机构的议案。

　　六、聘任李占奇担任董事会秘书。

　　上述有关事项须提交公司2003年度股东大会审议，召开2003年度股东大会的有关事宜将另行通知。