天科股份(600378)公布董监事会决议公告 | ||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年03月16日 09:08 上海证券报网络版 | ||||||||||
四川天一科技股份有限公司于2004年3月13日召开二届十一次董事会及二届六次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过2003年度报告及其摘要。 二、通过公司2003年度利润分配的预案:按2003年12月31日末总股本195573391股为
三、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2004年审计机构的议案。 四、续聘四川英捷律师事务所为公司2004年证券事务法律顾问。 五、通过合资设立四平天科气体有限公司的决议。 六、通过修改公司章程部分条款的议案。 七、通过增加公司经营范围的决议。 以上有关事项须经2003年度股东大会审议批准,2003年度股东大会的召开时间、地点等事项另行通知。
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