天方药业(600253)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　河南天方药业股份有限公司于2004年3月13日召开二届十二次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以公司2003年末总股本420000000股为基数 ，每10股派发现金红利0.5元(含税)。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年4月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上及其它相关事项。