巨化股份(600160)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　浙江巨化股份有限公司于2004年3月12日召开二届十四次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度资产核销报告。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2003年度利润分配预案：按2003年年末公司总股本37120万股为基数，向全体股东按每10股派现金1.50元(含税)。

　　四、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　五、通过为子公司银行贷款担保的议案：同意为控股95%比例的子公司上海巨腾实业有限公司向银行取得人民币综合授信额度6000万元提供担保；同意为全资企业兰溪农药厂将于2004年5月到期的银行人民币贷款1000万元的续贷提供担保。

　　六、通过为子公司信托贷款担保的议案：公司控股98%比例的子公司浙江衢化氟化学有限公司将向金信信托投资股份有限公司申请总额不超过8000万元，期限二年，年利率约5.48%的人民币信托贷款，公司同意为其提供担保。

　　七、通过设立浙江巨化兰溪氟化厂的议案。

　　董事会决定于2004年4月22日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。