航天信息(600271)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　航天信息股份有限公司于2004年3月13日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日的总股本16200万股为基数 ，每10股派发现金股利9元(含税)。

　　三、通过公司委托加工关联交易原则协议的议案。

　　四、通过本年度原材料进口关联交易事项的议案：本年度公司继续委托深圳航天广宇工业(集团)公司作为元器件的进口代理商，公司将根据生产需要与其签订代理进口合同。公司按照合同总货款(不含进口关税)的1%向其支付代理进口手续费。

　　五、通过李乐人辞去董事的议案。

　　六、通过增选独立董事的议案。

　　七、通过修改公司章程的议案。

　　八、通过调整固定资产残值比例的议案。

　　九、通过计提资产减值准备及资产报损的议案。

　　十、通过计提增值税防伪税控系统服务保证金的议案。

　　十一、通过公司2004年继续聘请中兴宇会计师事务所进行审计的议案。

　　董事会决定于2004年4月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。