万东医疗(600055)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　北京万东医疗装备股份有限公司于2004年3月12-13日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配及资本公积转增股本预案：以2003年末总股本11100000 0股为基数，向全体股东每10股送1股转增2股派发现金红利1.20元(含税)。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过在美国筹建公司(或分支机构)的议案。

　　五、通过成立广东万东公司、撤消广州分公司的议案：经公司董事会审议决定与自然人共同出资组建广东万东医疗设备有限公司(暂定名)，公司出资150万元，占注册资本的50%。

　　六、通过组建物流部的议案。

　　七、通过向银行申请授信额度的议案：公司决定向交通银行北京天坛支行申请免担保金额为1000万美元，期限为一年的综合授信。

　　八、通过向银行申请借款的议案：公司采用还旧借新的方式继续向招商银行建国路支行申请2000万元一年期短期流动资金借款。

　　九、同意杨俊江辞去副总经理和总工艺师职务。

　　董事会决定于2004年4月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。