龙净环保(600388)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　福建龙净环保股份有限公司于2004年3月14日召开三届九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告正文及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年度末总股本167000000股为基数，按每 10股派发现金红利1元(含税)。

　　三、通过为上海龙净环保科技工程有限公司向银行申请贷款授信额度提供担保的议案：同意公司为上海龙净环保科技工程有限公司(公司持有99.06%股份)向中国建设银行上海普陀支行申请最高金额不超过人民币8000万元的贷款授信额度提供担保。

　　四、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。