湘电股份(600416)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　湘潭电机股份有限公司于2004年3月14日召开二届六次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度年报及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本19500万股为基数，向全 体股东每10股派发现金1.5元(含税)。

　　三、通过继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　四、同意推选李怡文为公司证券事务代表。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、通过收购湘潭电机集团有限公司科技大楼的议案。

　　七、同意刘志立不再担任公司副总经理。

　　八、通过汪叔仁辞去公司监事职务及提名柳春玲为公司监事的议案。

　　董事会决定于2004年4月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。