安徽合力(600761)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　安徽合力股份有限公司于2004年3月14日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本306954477股为基数，向全 体股东每10股派送现金红利1.5元(含税)。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过公司继续使用安徽叉车集团公司“合力”、“HELI”注册商标的议案。

　　五、通过公司与安徽叉车集团公司签订《综合服务协议》的议案。

　　六、通过公司拟与安徽合力机械进出口有限公司签订《委托出口代理协议》的议案。

　　七、通过“合力工业园”命名的议案：将四届三次董事会审议通过的《关于投资兴建备料中心及电动车辆车间的议案》项目命名为“合力工业园”一期项目。

　　八、通过续聘安徽华普会计师事务所承担公司2004年度会计报表审计工作的议案。

　　董事会决定于2004年4月23日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。