乐凯胶片(600135)公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　乐凯胶片股份有限公司于2004年3月10日召开二届二十六次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：公司拟以2003年末总股本34200万股为基数，每10股派现金红利5元(含税)。

　　二、通过2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司与柯达公司感光材料合作项目的涂布机改造可行性研究报告、涂液配制和涂液供料改造可行性研究报告、彩色胶卷整理生产线改造可行性研究报告、科研开发项目可行性研究报告、AEC线配套工程可行性研究报告及汕头线技术提升可行性研究报告等六个可行性研究报告。

　　四、通过续聘河北华安会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构的议案。

　　五、通过修订公司经营范围的议案。

　　董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。