天一科技(000908)第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司二届监事会第六次会议于2004年3月13日在本公司工程公司三楼会议室召开,应到监事7名,实到监事6名。监事范汝新因工作原因未出席会议,委托薛正儒行使表决权。会议由监事会主席薛正儒先生主持。会议审议通过以下报告和决议：

　　一、2003年度监事会工作报告

　　监事会认为：

　　1、本公司2003年度报告真实反映了公司的经营情况；

　　2、本公司2003年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；

　　3、2003年,本公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规进行规范运作,认真执行了股东大会的各项决议和授权。未发现公司董事和总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　4、本公司关联交易定价客观公允,未损害公司、中小股东和非关联股东利益。

　　二、2003年年度报告及年度报告摘要

　　三、合资设立四平天科气体有限公司的决议

　　同意本公司以现金方式投资3360万元(占总投资的70%),西南化工研究设计院以现金方式投资1440万元(占总投资的30%),合资设立四平天科气体有限公司。该项合资利用了本公司和西南化工研究设计院在气体方面的优势,而且减少了由本公司如果独资的资金使用额,本公司监事会认为采用这种投资方式对公司的供气发展战略和提高公司的资金利用率是有利的。

　　特此公告！

　　四川天一科技股份有限公司监事会

　　2004年3月13日上海证券报