岷江水电(600131)第三届董事会第十次会议决议公告

　　四川岷江水利电力股份有限公司第三届董事会第十次会议于2004年3月11？12日用电话传真的方式召开,应表决董事11人,实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何源森先生主持,审议并通过了如下议案：

　　1、收购四川省阿坝州水电开发总公司持有的四川福堂水电有限公司全部40%的股权,该40%股权净资产数为16550万元(经营承,收购价格总额为人民币30750万元,本议案提交公司 下次股东大会审议(详见四川岷江水利电力股份有限公司收购资产公告)；

　　2、公司采取承债方式收购阿坝铝厂,收购价格总额为人民币5,338万元,本议案提交公司下次股东大会审议(详见四川岷江水利电力股份有限公司收购资产公告)；

　　3、公司为成都华西电力(集团)股份有限公司提供担保的议案：金额在2000万元以内(包括2000万元),期限为一年(详见四川岷江水利电力股份有限公司为成都华西电力(集团)股份有限公司提供担保的公告)。

　　四川岷江水利电力股份有限公司董事会

　　2004年3月12日上海证券报