龙净环保(600388)第三届董事会第九次会议决议暨召开2003年年度股东大会的公告

　　福建龙净环保股份有限公司第三届董事会第九次会议于2004年3月14日在福建省厦门市闽南大厦举行,由董事长周苏华先生主持。应到董事9人,实到董事9人(其中独立董事李绪霭先生委托独立董事何少平先生出席会议,并行使表决权),会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议以举手表决方式一致通过如下决议：

　　一、审议通过《2003年度董事会工作报告》

　　二、审议通过《2003年总经理工作报告》

　　三、审议通过《2003年年度报告正文及年度报告摘要》

　　四、审议通过《2003年度财务决算报告》

　　五、审议通过《2003年度利润分配和公积金转增股本预案》

　　根据厦门天健华天有限责任会计师事务所年度审计,公司2003年合并报表净利润40,272,146.60元,母公司净利润39,154,681.39元。根据公司章程规定,提取10%法定公积金计3,915,468.14元,提取6%法定公益金计2,349,280.88元,加上上年度结转未分配利润45,179,422.49元,减去2003年支付2002年现金股利11,690,000.00元,2003年末结余分配利润67,496,820.07元。

　　2003年分配预案：拟以2003年度末总股本167,000,000股为基数,按每10股派发现金红利1元(含税),本年度不进行公积金转增股本。

　　以上预案需经公司2003年年度股东大会审议通过后执行。

　　六、审议通过《关于为上海龙净环保科技工程有限公司向银行申请贷款授信额度提供担保的议案》

　　同意公司为上海龙净环保科技工程有限公司(本公司持有99.06%股份)向中国建设银行上海普陀支行申请最高金额不超过人民币8000万元的贷款授信额度提供担保的议案,待担保协议正式签订后本公司将及时进行相关信息披露。

　　七、审议通过《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的议案》

　　同意公司续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为2004年度审计机构。

　　八、审议通过《关于召开2003年度股东大会的议案》

　　具体事项通知如下：

　　1、会议时间：2004年5月18日上午10：00

　　2、会议地点：福建省龙岩市新罗区陵园路81号本公司职工活动中心

　　3、会议内容：

　　(1)审议《2003年度董事会工作报告》

　　(2)审议《2003年年度报告正文及报告摘要》

　　(3)审议《2003年度财务决算报告》

　　(4)审议《2003年度利润分配预案》

　　(5)审议《2003年度监事会工作报告》

　　(6)审议《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为审计机构的议案》

　　4、出席会议对象：

　　(1)凡2004年5月10日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员。

　　5、参加会议登记办法：

　　(1)符合上述条件的股东请于2004年5月13日至14日到本公司股证办办理出席会议资格登记手续,外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准)；

　　(2)法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记；

　　(3)个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及被委托人股票帐户卡登记；

　　(4)与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。

　　公司地址：福建省龙岩市新罗区陵园路81号

　　邮政编码：364000

　　联系电话：[phone]

　　传 真：0597-2290903

　　联 系 人：陈培敏、陈建辉

　　特此公告

　　福建龙净环保股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年3月14日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席福建龙净环保股份有限公司2003年度股东大会,并对会议议案行使表决权。

　　委托人(签名)： 被委托人(签名)：

　　委托人股东帐户：被委托人身份证号：

　　委托股数： 委托日期：

　　注：授权委托书复印、剪报均有效。上海证券报