ST金马(000980)2004年度第一次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年度第一次临时董事会于2004年3月13日在公司会议室召开，应到董事8人，实到董事8人（其中董事徐美儿女士、董炜江先生、独立董事储育明先生分别委托董事王献忠先生、盛良兵先生、独立董事周亚娜女士代为行使审议、表决权），符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由董事长应建仁先生主持，经过认真审议、讨论，会议表决通过了以下决议：

　　1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　　在原章程第五章第三节“董事会”第一百二十三条第一款之后，增加新的第二款、第三款：

　　公司董事会决定对单个公司涉及金额占最近一次经审计的公司净资产30%以内的对外担保事项。对单个公司涉及金额累计超出最近一次经审计的公司净资产30%的对外担保事项，需经股东大会批准。

　　公司董事会决定对外担保事项时应经董事会全体成员2/3以上同意，并遵守以下规定：

　　（1）公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

　　（2）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

　　（3）公司应对被担保对象的资信进行评审，不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

　　（4）公司对外担保的，应要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有相应的担保能力。

　　2、审议通过了关于选举王献忠先生担任公司副董事长职务的议案。

　　3、审议通过了关于聘任应涛先生、方汉佐先生为公司副总经理的议案。

　　4、审议通过了关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案。

　　附件：应涛先生、方汉佐先生简历

　　董事会

　　2004年3月13日

　　应涛先生、方汉佐先生简历

　　应涛，男，汉族，1968年9月出生，本科学历，曾任浙江永康市国江实业有限公司总经理助理、总经理，永康市金鹰摩配有限公司总经理，永康市兴利门业有限公司总经理，永康市永达工贸有限公司总经理，现拟任本公司副总经理。

　　方汉佐，男，汉族，1952年6月出生，大专学历，工程师，曾任黄山市歙县造纸厂车间主任、厂长，黄山市新龙纸业有限公司总经理，黄山金马集团有限公司总经理，总经理、董事长，现拟任本公司副总经理。