ST金马(000980)2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（以下简称“公司”）2003年度股东大会于2004年3月13日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表5人，代表股份92000000股，占公司总股份的61.33%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长应建仁先生主持。经过认真审议，与会股 东审议并表决通过了以下议案：

　　1、以92000000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%,0票反对，0票弃权，审议通过了公司2003年度董事会工作报告；

　　2、以92000000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%,0票反对，0票弃权，审议通过了公司2003年度监事会工作报告；

　　3、以92000000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%,0票反对，0票弃权，审议通过了公司2003年年度报告正文及摘要；

　　4、以92000000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%,0票反对，0票弃权，审议通过了公司2003年度财务决算报告、利润分配方案；

　　经安徽华普会计师事务所审定，2003年公司实现净利润8,805,791.69元，年初未分配利润-90,423,103.99元，本年度可供分配的利润为-81,617,312.30元。本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　5、以92000000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%,0票反对，0票弃权，审议通过了公司2004年财务预算报告、利润分配政策；

　　公司2004年度利润分配政策如下：

　　2004年如公司产生利润，首先弥补以前年度亏损，若有剩余，提取法定盈余公积金和法定公益金。因以前年度未弥补的亏损太大，预计2004年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　　6、以92000000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%,0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改公司《章程》部分条款的议案；具体修改条款为：

　　原公司《章程》第一百一十九条修改为：董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。设董事长一人，副董事长一人。

　　授权公司董事会具体办理《章程》的修改及工商登记变更手续。

　　7、以92000000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%,0票反对，0票弃权，审议通过了孙轶章先生辞去公司董事职务的议案；

　　8、以92000000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%,0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案；

　　上海市广发律师事务所张晏维律师对本次股东大会做了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　董事会

　　2004年3月13日