ST金马(000980)监事会二届十次会议决议公告

　　监事会二届十次会议于2004年3月13日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王玉静女士主持，经过认真审议、讨论，会议表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　　在原章程第五章第三节“董事会”第一百二十三条第一款之后，增加新的第二款、第三款：

　　公司董事会决定对单个公司涉及金额占最近一次经审计的公司净资产30%以内的对外担保事项。对单个公司涉及金额累计超出最近一次经审计的公司净资产30%的对外担保事项，需经股东大会批准。

　　公司董事会决定对外担保事项时应经董事会全体成员2/3以上同意，并遵守以下规定：

　　（1）公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

　　（2）公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

　　（3）公司应对被担保对象的资信进行评审，不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

　　（4）公司对外担保的，应要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有相应的担保能力。

　　二、审议通过了关于曹玉柱先生辞去公司监事职务的议案。

　　会议同意曹玉柱先生辞去公司监事职务，并对其在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

　　三、审议通过了关于黄山金马集团有限公司提名徐者昌先生担任公司监事的议案。

　　特此公告

　　附件：徐者昌先生简历

　　监事会

　　2004年3月13日

　　徐者昌先生简历

　　徐者昌，男，汉族，1973年1月出生，大学本科学历，工程师，1994年起在从事新产品开发工作，现任技术中心副主任，拟任本公司监事。