*ST丹化(000498)董事会第四届五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　董事会第四届五次会议于2004年3月14日在厦门邮电广通大厦27楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，3名监事列席了会议，会议由董事长梁健先生主持，会议审议通过决议如下：

　　1、公司2003年年度报告及摘要。

　　2、公司2003年度董事会工作报告。

　　3、公司2003年度财务决算报告。

　　4、公司2003年度利润分配预案。

　　经北京中天华正会计师事务所审计，本年共实现净利润49,726,961.76元，加上年末的未分配利润-179,753,099.36元，可供股东分配的利润为-130,026,137.60元。由于本年实现的净利润不足弥补以前年度亏损，公司董事会建议股东大会本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　5、关于续聘北京中天华正会计师事务所的议案。

　　公司董事会提请股东大会继续聘请北京中天华正会计师事务所负责本公司2004年财务审计工作。

　　6、关于修改公司章程部分条款的议案。

　　原公司章程1.7 公司营业期限为10年。

　　修改为：公司为永久存续的股份有限公司。

　　原公司章程5.2.7 公司独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

　　修改为：公司独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

　　原公司章程5.3.2 董事会由九名董事组成，包括独立董事。董事会设董事长一人。

　　修改为：董事会由九名董事组成，包括3名独立董事。设董事长一人。

　　以上1、2、3、4、5、6项需提请2003年度股东大会审议批准。

　　7、关于高管人员变动的议案。

　　⑴因工作变动原因，鲍龙飞先生提出申请，辞去公司副总经理职务。

　　⑵经总经理提名，聘请潘跃东先生为公司副总经理，孙凯捷女士为公司财务总监。

　　潘跃东，男，1964年7月生，大学学历。历任证券处处长、主任，董事会证券事务代表等职，现任董事会秘书。

　　孙凯捷，女，1963年3月生，研究生学历。历任丹东化纤公司财务科科长、资产管理处处长、财务处处长和总会计师职务。

　　独立懂事对以上高层人员变动表示同意。

　　8、关于申请撤销公司股票特别处理的议案。

　　根据北京中天华正会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2003年度实现净利润49,726,961.76元，扣除非经常性损益后的净利润为25,069,155.82元。

　　鉴于公司生产经营状况的好转，依据有关规定，对公司股票交易实行特别处理及退市风险警示的原因已消除，公司决定向深圳证券交易所申请撤销特别处理及退市风险警示，待有权部门审批。

　　9、关于公司投资者关系管理制度的议案。

　　具体内容见巨潮资讯网。

　　董事会

　　2004年3月14日