金路集团(000510)第五届第九次监事局会议决议公告

　　本公司及监事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　第五届第九次监事局会议于2004年3月14日在金路大厦11楼会议室召开。会议应到监事5名，实到5名。会议由公司监事局主席陶长明先生主持。符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司2003年年度报告正文及摘要。

　　二、2003年监事局工作报告。

　　三、2003年度公司财务决算报告。

　　四、2003年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本的预案。

　　五、《关于聘请公司高管人员的议案》。

　　六、《关于确立公司董事长2004年薪酬标准的议案》。

　　七、《关于用资产减值准备核销资产的议案》。

　　八、《关于修改公司章程的议案》。

　　九、《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》。

　　十、《关于会计政策变更情况的议案》。

　　特此公告

　　二○○四年三月十四日