锦州石化(000763)三届董事会三次会议决议公告 | ||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年03月16日 03:30 证券时报 | ||||||||||
三届董事会三次会议于2004年3月12日在公司办公楼三楼会议厅召开。公司二届董事会现有董事9名,实到9名,5名监事列席了会议,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长吕文君先生主持,审议并通过以下议案: (1)2003年度董事会工作报告;
(2)2003年度报告及其摘要; (3)2003年度财务决算报告; (4)2003年利润分配预案; 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,2003年度实现净利润14,256,435元,提取10%的法定盈余公积1,425,644元和5%的法定公益金712,822元,余额为12,117,969元。加上期初未分配利润12,922,008元,可供股东分配的利润余额为25,039,977元。本年度利润分配预案为不分配现金和红股,也不进行资本公积转增股本。 (5)关于核销应收账款作坏账准备的议案; 按照《企业会计准则》、《税法》及我公司《关于资产减值准备和损失处理控制制度》的规定,结合财务核算的实际情况,对部分三年以上无法收回的应收账款进行坏账核销,合计2,332,472.36元。我公司已对上述应收款项全额计提坏账准备,此次核销坏账对2003年的利润没有影响。 (6)关于续聘普华永道中天会计师事务所及确定审计费用的议案; 公司续聘普华永道中天会计师事务所为本公司审计机构,公司2003年审计费用为30万元,2004年审计费用仍为30万元。 (7)决定2004年4月15日召开2003年度股东大会。 董事会 2004年3月12日
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